گزارشی از کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال در ای...

گزارشی از کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال در ای...

شرکت خدمات و پردازش داده chainalysis که داده‌های بلاک‌چینی و زنجیره‌ای را پردازش می‌کند، گزارشی در مورد فعالیت‌های...

 به گزارش همت خبر، شرکت خدمات و پردازش داده chainalysis که داده‌های بلاک‌چینی و زنجیره‌ای را پردازش می‌کند، در فوریه 2022 گزارشی در مورد فعالیت‌های مجرمانه در کریپتوکارنسی و بلاک‌چین منتشر کرد که در آن نکات بسیار مهمی درباره بازار ارزهای دیجیتال وجود داشت؛ نکاتی که دامنه آن به کاربران ایرانی هم کشیده و موجی از تلاطم را در این بازار ایجاد کرد. در این گزارش آدرس‌ها و سرچشمه فعالیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، فعالیت‌های مجرمانه در بازار ارزهای دیجیتال در سال گذشته به رکوردی جالب دست پیدا کرد به طوریکه آدرس‌های غیرقانونی، 14 میلیارد دلار دریافتی داشته‌اند که در مقایسه با 7٫8 میلیارد دلار در سال 2020 عددی بسیار قابل توجه است. نکته مهم اینکه این عدد در قیاس با افزایش حجم معاملات بازار رمزارزها در سال 2021 به میزان 15٫8 تریلیون دلار (رشد 567درصدی) بسیار اندک و حتی امیدوارکننده است.

سرقت و کلاهبرداری دو کلیدواژه این روزهای این بازار هستند که با روند رو به رشدی در حرکت هستند و البته DeFi نقش مهمی در هر دوی آنها داشته ‌است. نکته جذاب دیگر اینکه تنها 583 آدرس سپرده‌گذاری، 54 درصد از تمام سپرده‌ها را از آدرس‌های غیرقانونی در سال 2021 دریافت کردند و هرکدام از آنها حداقل 1 میلیون دلار دریافتی داشته‌اند که به 2٫5 میلیارد دلار در مجموع می‌رسد.

در این گزارش آمده که 2021، سال مهمی برای سارقان بازار ارزهای دیجیتال بود، 3٫2 میلیارد دلار کریپتوکارنسی از افراد و سرویس‌ها دزدیده شده که 6 برابر سال 2020 است. معمولا این سرقت‌ها به دلیل رخنه امنیتی اتفاق می‌افتد که در آن هکرها می‌توانند به کلید خصوصی یا Private Key قربانی خود دسترسی پیدا کنند. در همین سال بود که کلاهبرداری بار دیگر بیشترین حجم تراکنش‌های جرایم کریپتوکارنسی را با 7٫7 میلیارد دلار به خود اختصاص داد که به معنای 81 درصد رشد نسبت به سال 2020 است.

نکته جالب دیگر این گزارش این است که در آن آمده به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران، بخش زیادی از این کلاهبرداری‌ها مخصوصا در حوزه ماینینگ در ایران رخ داده است.

افزایش قیمت شوینده ها تخلف صنفی است پاداش به مشترکان برق در ازای هر کیلووات صرفه‌جویی افزایش 21 درصدی تولید برق در بزرگترین نیروگاه بادی ایران بخشی از اعتبار 5 میلیارد دلاری روسیه عملیاتی شد/ افزایش سقف تجارت ایران و روسیه به 40 میلیارد دلار خبر مهم برای جاماندگان یارانه/ محدودیت زمانی فعلا برداشته... خیروبرکت اصلاح یارانه برای بورس بازان چه زمانی یارانه خانوارهای معترض قابل برداشت است؟ مجتبی مدرس‌زاده دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر افزایش نداشت! یارانه جدید برای خانوارهای معترض، واریز و مسدود شد این رمزارزها بهترین عملکرد را ماه گذشته داشتند افزایش سقف وام ودیعه مسکن تصویب شد | اقساط این تسهیلات چقدر است؟ شاخص کل بورس در آخرین روز هفته سبزپوش شد عرضه گوشی های جدید شیايومی در بازار + قیمت ایران و روسیه سه سند همکاری امضا کردند پیش‌بینی جدید از قیمت خودرو در بازار با واردات/ نجفی‌منش:... خبر خوش دولت برای بازنشستگان | وزیر اقتصاد با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کرد هفته درخشان بورس گزارش بازار‌ها امروز 4 خرداد 1401 | آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا جزییات واردات خودرو روشن نیست/ کاکایی: خودروهای چینی... کلاب‌هاوس خبرآنلاین در حال برگزاری است/ واردات خودرو؛... اوجی : بخشی از اعتبار 5 میلیارد دلاری روسیه عملیاتی شد آبمیوه چند؟ کاردار یونان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد جزيیات تسهیلات 20 هزار میلیارد تومانی دولت به مرغداران و دامداران / هر تولیدکننده چقدر وام می گیرد؟ نرخ‌های نجومی موبایل‌های آیفون و سامسونگ در بازار/... سازوکار بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ناقص و نیازمند اصلاح است ایران شریک تجاری مطمين روسیه است/ توسعه همکاری در بخش انرژی کاهش چشمگیر تعداد چک‌های برگشتی در اولین ماه سال بیانیه ایران درباره توقیف بار کشتی ایرانی در آب‌های یونان | اقدام یونانی‌ها دزدی دریایی است چند نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کردند؟ | اعلام زمان قرعه کشی سمند و تیبا از فهرست تمدید اعتبار ایمنی سازمان استاندارد حذف شد ​بیت کوین برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب است؟ ایران و روسیه 3 سند همکاری امضا کردند خبر مهم برای جاماندگان یارانه | کسانی که هنوز برای یارانه ثبت نام نکرده اند، چه کنند؟ هند جهان را غافلگیر کرد | گرانی‌های جدید در راه است؟ اقدام دولت یونان، دزدی دریایی است دنا خیز برداشت؛ پژو ریخت/ آخرین قیمت ساینا، تیبا، رانا... ارز 4200 رسما از گمرک خارج شد میانبری برای دسترسی بیشتر و عادلانه‌تر به کتاب این 3 خودروی پرتیراژ از فهرست تمدید اعتبار سازمان ملی استاندارد حذف شدند سکه 14 میلیون و 475 هزار تومان شد | جدیدترین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه ؛ 4 خرداد 1401 بیانیه ایران درباره توقیف بار کشتی ایرانی در یونان/ اقدام یونانی‌ها دزدی دریایی است ضرورت تسهیل تردد کشتی‌های با پرچم ایران به تمامی بنادر روسیه/ تسریع در راه‌اندازی خط منظم کشتیرانی ر... تلاش دولت برای افزایش روابط تجاری با روسیه اقدام یونان دزدی دریایی و برخلاف موازین بین‌المللی است/ آتن فورا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند کاهش 14 دلاری قیمت جهانی طلا بخشی از اعتبار 5 میلیارد دلاری روسیه عملیاتی شد/ هدف‌گذاری روابط تجاری 40 میلیارد دلاری شناسایی فرصت‌های فناورانه صنعت خودرو با حضور شرکت‌های دانش بنیان امضای 3 سند همکاری میان ایران و روسیه