کلاهبرداری گسترده صرافی قلابی از خریداران رمزارز

کلاهبرداری گسترده صرافی قلابی از خریداران رمزارز

اعضای شبکه کلاهبرداری که با وعده سودهای میلیاردی ارز دیجیتال از مردم پول گرفته بودند در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شوند.

شرق: اعضای شبکه کلاهبرداری که با وعده سودهای میلیاردی ارز دیجیتال از مردم پول گرفته بودند در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ما، مدتی قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه و راز یک شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال را فاش کرد. شاکی که به پلیس آگاهی تهران رفته بود، گفت: مدتی قبل با یک صرافی آنلاین آشنا شدم که مدعی بود با شرکتی بزرگ در سويد همکاری دارد و در زمینه رمزارز فعالیت انجام می‌دهد.

تبلیغات صرافی آنلاین گسترده بود و افراد زیادی در آنجا سرمایه‌گذاری کرده بودند. به‌همین‌دلیل من هم اعتماد کردم و سرمایه‌ام را به صرافی سپردم. دو ماه سود خوبی از طریق خرید‌و‌فروش بیت‌کوین به دست آوردم؛ اما از ماه سوم هیچ سودی به حسابم واریز نشد.

شاکی ادامه داد: دو مرد که خودشان را مدیر صرافی معرفی کرده بودند مدعی بودند شرکت سويدی پول را به حساب آنها واریز نکرده است و تحریم‌ها باعث شده تا نتوانند پولی به ایران منتقل کنند.

اینجا بود که فهمیدم مشکلی وجود دارد چراکه اصلا رمزارز ارتباطی با تحریم‌ها ندارد؛ اما آنها سایت شرکت سويدی را به من نشان دادند و بار دیگر اعتمادم را جلب کردند. چند ماه از این ماجرا گذشت و باز هم هیچ سودی به حسابم واریز نشد. من می‌خواستم اصل پولم را دریافت کنم اما آنها حتی پول خودم را نیز به من برنگرداندند. حالا از آنها شاکی هستم.

با این شکایت پیگیری‌های پلیس آغاز و روشن شد سایتی که صرافی آنلاین مدعی بود متعلق به شرکت سويدی است، تقلبی بوده و آنها با جذب سرمایه‌های میلیاردی از مردم دست به کلاهبرداری زده‌اند.

چند شکایت مشابه دیگر نیز به پلیس رسید که نشان می‌داد صرافی آنلاین با هیچ شرکت سويدی قرارداد ندارد. ماموران پلیس در بررسی‌های خود و استعلامی که از شرکت سويدی گرفتند، متوجه شدند این شرکت اصلا در ایران نماینده ندارد و صرافی آنلاین که چنین ادعایی کرده بود، به مردم دروغ گفته است. هرچند این شرکت سويدی در زمینه رمزارز فعالیت دارد اما در ایران نماینده‌ای نداشته و هیچ مشتری ایرانی با این شرکت کار نمی‌کرده است.

همچنین مشخص شد صرافی آنلاین دفتر و مکان مشخصی ندارد و فقط در فضای مجازی فعالیت دارد. گردانندگان این صرافی غیرقانونی برای اینکه اعتماد مردم را به خود جلب کنند به مدت دو تا سه ماه سود مورد توافق را به آنها می‌دانند و مابقی پول را بالا می‌کشیدند و دیگر پولی به مشتریان خود پرداخت نمی‌کردند و مدعی می‌شدند شرکت سويدی به‌خاطر تحریم‌ها نتوانسته پول به ایران برساند درحالی‌که رمزارز با سیستم بانکی کار نمی‌کند. ناآگاهی مردم نیز باعث می‌شد که آنها حرف این افراد را قبول کنند.

همچنین متهمان برای اینکه شناسایی نشوند فقط از طریق چت و تلفن با مشتریان خود در تماس بودند. با این حال ماموران با ردیابی‌هایی که انجام دادند توانستند ادمین‌های شبکه کلاهبرداری را شناسایی کنند. با افشای این ماجرا پنج متهم که از فعالان شبکه کلاهبرداری بودند، ردیابی و بازداشت شدند و روشن شد دو نفر از آنها طراح اصلی نقشه کلاهبرداری هستند.

درحالی‌که چند متهم دیگر نیز به‌خاطر فعالیت و همکاری با این شبکه بازداشت شده بودند پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به‌زودی به آن رسیدگی شود.

local_offerبرچسب‌ها:
ربوده شدن میلیون‌ها یورو رمزارز در پی نقص فنی

ربوده شدن میلیون‌ها یورو رمزارز در پی نقص فنی

وقوع نقص ناگهانی در یک قرارداد هوشمند تنظیم شده در بستر مالی غیرمتمرکز کامپوند (Compound) موجب شد تا نزدیک به 134 میلیون یورو رمزارز به طور ناخواسته در معرض ربایش قرار گیرد. مطابق اعلام کارشناسان، نقص...

Bartarinha.ir/
آمریکا یک شرکت مبادله رمزارز را تحریم کرد

آمریکا یک شرکت مبادله رمزارز را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شرکت فعال در زمینه مبادله رمزارز را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

Bartarinha.ir/
تولیدکنندگان رمزارز‌ ساماندهی می‌شوند

تولیدکنندگان رمزارز‌ ساماندهی می‌شوند

ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که گزارش این کمیسیون درباره وضعیت استخراج رمزارز‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفته اعلام کرد قوانین لازم برای ساماندهی بازار رمزارز‌ها در کشور به زودی تصویب خواهد ش...

Bartarinha.ir/
صرافی مشهور رمزارز، ایرانی‌ها را تحریم کرد

صرافی مشهور رمزارز، ایرانی‌ها را تحریم کرد

صرافی مشهور بایننس، کابران ایرانی را جدی‌تر از گذشته تحریم کرد.

Bartarinha.ir/
هکرها 600میلیون دلار رمزارز دزدیدند

هکرها 600میلیون دلار رمزارز دزدیدند

در بزرگترین سرقتی که تاکنون در دنیای فاینانس غیرمتمرکز روی داده است، هکرها حدود 600 میلیون دلار رمزارز را از پروتکلی معروف به پلی نت ورک که به کاربران اجازه می دهد توکنها را در بلاک چینهای متعدد مبادل...

Bartarinha.ir/
پیش بینی عجیب از آینده قیمت بیت کوین | قیمت 10 رمزارز بزرگ امروز 28 تیرماه 1400

پیش بینی عجیب از آینده قیمت بیت کوین | قیمت 10 رمزارز بزرگ امروز 2...

در معاملات امروز بازار جهانی ارز‌های مجازی قیمت بیت‌کوین 1.12 درصد نسبت به دیروز همین موقع افت کرد و به 31 هزار و 702 دلار رسید.

NabzeBourse.ir/
پرداخت یک میلیارد تومان برای معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز‌

پرداخت یک میلیارد تومان برای معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز‌

مدیرعامل شرکت توانیر گفت:​ تاکنون یک میلیارد تومان پاداش به گزارش‌های مردمی و افرادی که مراکز غیر مجاز رمزارز را معرفی کرده اند پرداخت شده است.

TejaratNews.com/
خطر بزرگ در کمین خریداران ایرانی رمزارز

خطر بزرگ در کمین خریداران ایرانی رمزارز

با پیوستن صرافی بایننس به سازو کار شفافیت ساز معامله گران باید ریسک صرافی را هم به خطرات ارزهای دیجیتال اضافه کرد

Bartarinha.ir/
افشاگری وزیر درباره مصرف برق مزارع رمزارز

افشاگری وزیر درباره مصرف برق مزارع رمزارز

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی نوشت: طبق گزارش‌ها، مصرف مزارع رمزارز در کشور حدود 2 هزار مگاوات بوده است.

Bartarinha.ir/
رمز‌ارز، کپسول قرمز یا کپسول آبی

رمز‌ارز، کپسول قرمز یا کپسول آبی

هوش‌مصنوعی خود را به شکل مزرعه‌های بیت‌کوین تا بیخ گوش ما در سوله‌های حوالی چیتگر رسانده است. فقط در این مزرعه 7هزار دستگاه ماینر(دستگاه استخراج رمزارز) برق و انرژی ما را دزدیدند. قطعی‌های مکرر برق، ا...

Bartarinha.ir/
هفت میلیون ایرانی رمزارز خریده‌اند!

هفت میلیون ایرانی رمزارز خریده‌اند!

اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با وجود آنکه آمار دقیقی از فعالیت ایرانیان در حوزه رمزارز وجود ندارد اما به نظر می‌رسد حدود هفت میلیون ایرانی در این حوزه وارد شده‌اند.

Bartarinha.ir/
کشف 513 دستگاه تولید رمزارز غیرمجاز در تهران

کشف 513 دستگاه تولید رمزارز غیرمجاز در تهران

در جریان برگزاری هفتمین اقدام فراگیر شرکت توزیع نیروی برق استان تهران،513 دستگاه تولید رمزارز غیرمجاز کشف و برق 37 دستگاه اجرایی و سازمان دولتی قطع شد.

TejaratNews.com/
جزيیات رمزارز جدید همراه با پاداش

جزيیات رمزارز جدید همراه با پاداش

طی چند‌ماه گذشته محبوبیت ارزهای دیجیتال به اوج خود رسید و به‌نظر می‌رسد که این حوزه اکنون داغ‌ترین روند جدید در جهان سرمایه‌گذاری باشد.

Bartarinha.ir/
مزارع رمزارز خارجی عامل قطع برق هستند؟

مزارع رمزارز خارجی عامل قطع برق هستند؟

مجیدرضا حریری، رییس اتاق ایران و چین گفته بود که به جز چین کشورهای هند، ترکیه و لهستان هم در ایران رمزارز استخراج می‌کنند. در عین اینکه دلیل خاموشی‌های اخیر، استخراج رمزارز نمی‌تواند باشد.

TejaratNews.com/
معامله‌گران بخوانند / سیگنال‌های اثرگذار بر معاملات بورس کدام است؟ قطع 2 روزه گاز مناطق 16 و 19 تهران از فردا دوشنبه چرا گزارش‌های 6 ماهه بورس را مثبت نمی‌کند؟ گرانی به جان این 4 خودرو افتاد زمان فعالیت مراکز معاینه فنی کشور + نرخ معاینه ريیسی: اقتصاد کشور را به مذاکره گره نمی‌زنیم دلیل افزایش قیمت رب گوجه فرنگی قیمت‌گذاری دستوری سهام شرکت‌های لبنی را غیرجذاب کرده است گزارش عجیب از بازار مسکن در تهران / اجاره 15 میلیون تومانی سويیت 20 متری پاسخ به ابهاماتی در مورد کارت سوخت پیش بینی قیمت دلار برای 3 آبان ریسک‌های فروش نفت به چین، هند و روسیه افزایش 20برابری قیمت بنزین در ونزويلا آغاز پرداخت خسارت نوسانات برق سال 1400 جزییات جدید از وام قانون جهش تولید مسکن ایران با همکاری ترکیه خودرو می‌سازد؟ چرا سود بانک ملت کم شد؟ / بدهی وبملت چقدر است؟ افزایش قیمت کالا‌ها چقدر است؟ جایگاه ایران در میان کشور‌های ثروتمند آسیا جزيیات تخصیص سهام عدالت به 20 میلیون جامانده پاسخ به ابهاماتی در مورد کارت سوخت / فرآیند غیرحضوری صدور کارت سوخت چگونه است؟ مجمع " بفجر " با محور سرمایه برگزار شد حباب مسکن در شهر‌های بزرگ جهان گرانی کرونایی به آمریکا هم رسید برای ساخت یک‌ میلیون مسکن زمین داریم / کاهش قیمت مسکن در پی اخذ مالیات از خانه‌های خالی کاهش ارزش دلار برای سومین روز متوالی جزيیات جدید از وام قانون جهش تولید مسکن درآمد قابل توجه ترکیه از خرید خانه خارجی‌ها نرخ ارز صرافی ملی امروز یکشنبه دوم آبان پیش بینی قیمت طلا در هفته اول آبان گرانی رب ربطی به گرانی گوجه ندارد ثبت نام یارانه پراید از فردا! / پرایدهای جدید در راه بازار پیشنهادی برای پایان سردرگمی سهامداران شرکت‌های پالایشی آخرین مهلت ثبت‌نام در حراج ایران خودرو / اختلاف قیمت خودروها با بازار چقدر است؟ اجاره 15 میلیون تومانی سويیت 20 متری! دلیل کاهش سود "خبهمن" شفاف شد خلق یارانه جدید از حساب 4200 آغاز فروش فوری محصولات سایپا فراوانی مرغ در راه است چرا مرغ گران شد؟ افزایش قیمت لوازم خانگی منتفی شد قیمت جدید گوشت اعلام شد افزایش قیمت طلا چقدر محتمل است؟ / آخرین قیمت طلا و سکه پیش از دوم آبان افزایش قیمت لوازم خانگی منتفی شد؟ سیگنال افزایشی بایدن به بازار ارز / آخرین قیمت دلار پیش از امروز دوم آبان مذاکرات گازی ایران و ترکمنستان متوقف شد اعلام ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به مناطق آزاد چه زمانی به کارگزاری بورس کالا مراجعه کنیم؟ کدام زنان در طرح جدید مسکن صاحبخانه می‌شوند؟ گزارش ضعیف شرکت‌ها بورس را منفی کرد