طرح اروپا برای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها

طرح اروپا برای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها

کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه از اصلاح مقررات معاملات انجام شده بر پایه رمزارزها خبر داد؛ اقدامی که هدف از آن ردیابی دقیق این معاملات و جلوگیری از پولشویی با استفاده از رمزارزها اعلام شد.

یورو نیوز: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه از اصلاح مقررات معاملات انجام شده بر پایه رمزارزها خبر داد؛ اقدامی که هدف از آن ردیابی دقیق این معاملات و جلوگیری از پولشویی با استفاده از رمزارزها اعلام شد.

این مقررات که بر پایه توصیه گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف پیشنهاد شده، شرکت‌هایی را که معاملات خود را با استفاده از بیت‌کوین یا رمزارزها دیگری انجام می‌دهند ملزم می‌کند تا تمام اطلاعات مبدا و مقصد انتقال رمزارزها و مالکان آنها را فاش کنند.

بر این اساس، شرکتی که از رمزارزها برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند باید مجموعه اطلاعاتی را شامل نام و نام خانوادگی دقیق مشتری، آدرس، تاریخ تولد و شماره حساب مشتری دریافت کننده رمزارزها را اعلام کند. بنابراین، انتقال رمزارزها به کیف پول‌ها مجازی و شماره حساب‌های دارای مالک ناشناس ممنوع خواهد بود.

کمیسیون اروپا همچنین راه‌اندازی اداره مبارزه با پولشویی (AMLA) را با هدف تقویت اجرای قوانین ضد پولشویی و مقابله با تامین تروریسم کلید زد. پیشنهاد تاسیس این مرکز در سال 2017 میلادی و در پی افشای مجموعه‌ای از رسوایی‌های مالی از جمله پولشویی 200 میلیارد یورویی بانک دانمارکی «دانسکه» از سوی کمیسیون اروپا ارايه شد.

اداره جدید مبارزه با پولشویی افزون بر نظارت بر فعالیت‌های مالی فرامرزی از قدرت لازم برای وضع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای تخلف‌های مالی برخوردار خواهد بود. بر پایه طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا، این اداره همچنین با هدف مبارزه با انواع مصداق‌های پولشویی، مبادلات انجام شده بر پایه رمزارزها را نیز رصد خواهد کرد و برای پرداخت‌های نقدی در معاملات سقف 10 هزار یورویی تعیین خواهد کرد.

کمیسیون اروپا مصمم است که مقررات جدید پیشنهادی خود و نیز طرح تاسیس اداره مبارزه با پولشویی را پس از تایید پارلمان و اعضای اتحادیه اروپا به سرعت اجرایی کند.

تازه‌ترین گزارش اداره پلیس اتحادیه اروپا، یوروپل نشان می‌دهد که معاملات مشکوک به پولشویی سهم یک درصدی از مجموع تبادلات مالی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده‌اند.

local_offerبرچسب‌ها:
درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارز بسته می‌شود؟

درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارز بسته می‌شود؟

ريیس کل بانک مرکزی در خصوص اخباری در مورد بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارزی توسط بانک مرکزی طی روز‌های اخیر گفت: درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازا‌های غیررسمی ک...

Bartarinha.ir/
مراکز مجاز استخراج رمز ارز تخفیف می‌گیرند

مراکز مجاز استخراج رمز ارز تخفیف می‌گیرند

سخنگوی صنعت برق گفت: برق مصرفی مراکز استخراج رمزارز‌ها که بر اساس تایید مراجع ذی‌صلاح به استخر‌های استخراج داخل کشور متصل می‌شوند، علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول 15 درصد تخفیف دیگر نیز خو...

Bartarinha.ir/
فعالیت مجدد مزرعه استخراج رمز ارز رفسنجان

فعالیت مجدد مزرعه استخراج رمز ارز رفسنجان

فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق این شهر باشیم. هر چند به گفته مسيولان شهری این مزرعه تمامی مج...

Bartarinha.ir/
یک روز خونین دیگر در بازار جهانی رمز ارز رقم خورد

یک روز خونین دیگر در بازار جهانی رمز ارز رقم خورد

در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی بسیاری از ارزهای مطرح سقوط دو رقمی را تجربه کردند.

FarsNews.ir/
کشف 2600 دستگاه استخراج رمز ارز در البرز

کشف 2600 دستگاه استخراج رمز ارز در البرز

سازمان اطلاعات سپاه شهرستان البرز 2600 دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز کشف و ضبط کرد.

Bartarinha.ir/
کشف 41 مرکز جدید استخراج رمز ارز در هفته جاری

کشف 41 مرکز جدید استخراج رمز ارز در هفته جاری

سخنگوی صنعت برق گفت: در هفته جاری, 41 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز جدید با 501 دستگاه ماینر با توان مصرفی 1152 کیلووات (بیش از یک مگاوات) کشف و جمع آوری شد.

TejaratNews.com/
انجمن ملی بلاکچین و رمز ارز تاسیس می‌شود

انجمن ملی بلاکچین و رمز ارز تاسیس می‌شود

مجمع نخبگان ایران با دعوت از فعالان حوزه ارز‌های دیجیتال و بلاکچین کشور، مقدمات تاسیس انجمن ملی بلاکچین و رمز ارز را آغاز کرد.

BourseNews.ir/
اطلاعیه توانیر درباره استخراج کنندگان رمز ارز

اطلاعیه توانیر درباره استخراج کنندگان رمز ارز

سخنگوی صنعت برق خبر داد: شرکت توانیر در راستای افزایش شاخص بهره وری انرژی، فراخوان جذب سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف برق را منتشر کرد.

TejaratNews.com/
پیش‌بینی قیمت خودرو هفته دوم مرداد/ سیگنال‌های مثبت بازار خودرو بیت‌کوین 4.3 درصد ریخت آب مشترکان پرمصرف تهرانی از فردا قطع می‌شود بورس در هفته اول مرداد/ هفته پرنوسان بورس با اخبار خوب برای سیمانی‌ها پتروشیمی نوری و تقاضایی نصف بر عرضه‌ها انتقال سهام بورسی فرد متوفی به وراث چگونه است؟ پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه برق چه کسانی قطع می‌شود؟/ آیا مشترکان ایرانی پر مصرف هستند؟ آب مشترکان پرمصرف تهرانی قطع می‌شود پیشنهاد هند درباره بندر چابهار زمان واریز یارانه معیشتی مردادماه خرید دستگاه کارتخوان سیار و ثابت آمار عجیب از واردات لاستیک فرغون به ایران تحلیل تکنیکال و بنیادی کچاد | اهداف قیمتی کچاد کجاست؟ رشد ناگهانی بازارهای مالی/ کدام سهامداران بیشتر سود کردند؟ کارنامه ارزشمند و قابل دفاع سایپا در حوزه مالی قیمت نان از نرخ مصوب لغوشده هم بیشتر شد نحوه انتقال سهام بورسی فرد متوفی به وراث قیمت دلار و یورو اعلام شد/ نرخ ارز صرافی ملی امروز 1400/5/8 سود 100میلیونی خودروی تارا؛ زیان 1میلیونی شاهین بورس کالا برای «سیمان تهران» خوش‌یمن بود چشم‌انداز مثبت بورس در نیمه دوم مردادماه قیمت پراید چقدر شده است؟ دلار عقب نشست رشد 21 میلیارد تومانی درآمد آلومینیوم المهدی 3 خبر جدید از سهام عدالت / نحوه فروش سهام عدالت تغییر می‌کند صندوق‌های اهرمی ذات پر نوسان‌تری دارند "شبندر" برای کالای خود مشتری پیدا کرد لزوم ورود به حوزه فن‌آوری‌های مالی تحول‌آفرین در بازار سرمایه صعود آهسته و پیوسته شاخص بورس فرش قرمز صندوق های مختلط برای ورود "نقدینگی" رفتارشناسی سرمایه‌گذاران و بازار براساس نمادهای وال‌استریتی سیگنال‌هایی از بغداد و واشنگتن برای قیمت دلار / بازار ارز ترسید! آخرین قیمت دلار در بازار + پیش‌بینی قیمت دلار افزایش دامنه نوسان قطعی است / سهام عدالت را نفروشید افزایش 700 هزار تومانی قیمت سکه قیمت مرغ و تخم‌مرغ در 7 مرداد 1400 برندگان کووید 19 چه کسانى هستند؟ قیمت انواع گوشت در 7 مرداد 1400 / هر کیلو شکر چند؟ چرا قیمت هر سهم میدکو کاهش یافت؟ نوسان دو هزار تومانی دلار در روز تعطیل! / شایعه ورود به کانال 26 هزار تومانی قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | دلار در معاملات پشت به روند صعودی ادامه داد مبادلات نفتی ایران و چین قطع می‌شود؟/ «برجام احیا نمی‌شود» سرانجام عرضه سیمان در بورس کالا چه شد؟ / 27 شرکت در اولویت وصل برق خبر مهم برای کریپتولندی ها | اگر کدپستی و شماره ثابت را اشتباه درج کردید، بخوانید! امروز سکه چقدر شد؟ / قیمت دلار و یورو امروز 1400/5/7 محدودیت برقی کدام کارخانه‌های سیمان رفع شد؟ پیش‌بینی بورس هفته دوم مرداد / کدام گروه‌ها پیش‌رو خواهند بود؟ طرحی که ایران را حذف می‌کند آیا راهی برای حل مشکل فروش سهام عدالت هست؟

در حال بارگیری...