access_time
share
رویکرد مبتنی بر ریسک؛ راه حلی برای مدیریت ریسک های پولشویی
مطابق مقررات مبارزه با پولشویی اشخاص تحت نظارت (بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت های کارگزاری و سایر نهادهای مالی) باید رویه ها و سیاست های کارآمدی به منظور شناسایی مشتریان و همچنین کشف عملیات و معاملات مشکوک و گزارش دهی آن توسط کارکنان اتخاذ نمایند و رویه های مذکور را تدوین و به کارکنان خود ابلاغ کنند و نیز از اجرای آن اطمینان حاصل کنند.
مطابق مقررات مبارزه با پولشویی اشخاص تحت نظارت (بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت های کارگزاری و سایر نهادهای مالی) باید رویه ها و سیاست های کارآمدی به منظور شناسایی مشتریان و همچنین کشف عملیات و معاملات مشکوک و گزارش دهی آن توسط کارکنان اتخاذ نمایند و رویه های مذکور را تدوین و به کارکنان خود ابلاغ کنند و نیز از اجرای آن اطمینان حاصل کنند.
اخبار مرتبط
مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می‌شود
بورستهران- ایرنا- ريیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند...
خبرگزاری جمهوری اسلامی
رشد 41 هزار و 802 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش چشم‌گیر 41802 واحد همراه شد.
خبرگزاری فارس
افزایش 15 هزار و 467 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 15 هزار و 467 واحد همراه شد.
خبرگزاری فارس
کدام خودروسازی به مشتریان خود وفادارترین است؟
جی دی پاور اخیرا نتایج مربوط به ارزیابی وفاداری مشتریان برندهای خودرویی را منتشر کرده که در آن تویوتا در دو کلاس...
برترینها
کاهش 4497 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش 4497 واحد همراه شد.
خبرگزاری فارس
تبعات رشد قارچ گونه پرداخت‌یارها در اقتصاد ایران/ رمزارز راهی برای...
دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال 1400، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است.
خبرگزاری فارس
افزایش 675 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 675 واحد همراه شد.
خبرگزاری فارس
آخرین اخبار بورس و اقتصاد
- با 10 شاهکار صنعت خودروسازی آلمان آشنا شوید
- قیمت سکه و طلا، سقوط آزاد کرد
- جهش 150 درصدی یارانه نان
- ماجرایی تازه برای خریداران طلا
- موافقت با تعطیلی شنبه ها / دولت چراغ سبز نشان داد
- ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه...
- بازخوانی پارامترهای تاثیر گذار بر بازار سرمایه / کدام صنایع مورد اقبال قرار خواهند گرفت؟
- قیمت مرغ کاهشی شد / یک اتفاق ورق را برگرداند!
- ببینید | محاصره بذرپاش در میان مردم تبریز؛ اعتراضات به وزیر راه بالا گرفت
- تمبر های قدیمی با ارزش شد / 100 میلیون برای این...
- قیمت ملک در تهران در سال 1353 چقدر بود؟
- از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
- پیش‌بینی 140هزار دلاری برای رهبر بازار رمز ارز!
- 40 هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
- قیمت بیت کوین کاهش یافت
- انجام 2 پرواز به مقصد مدینه منوره
- بیت‌کوین جهش کرد/ پیش‌بینی 140هزار دلاری برای رهبر...
- 26 طرح فوق توزیع و انتقال برق تا پایان اردیبهشت وارد مدار می‌شود
- اعزام 11 رایزن بازرگانی به آفریقا/ خط منظم هوایی باید ایجاد شود
- درآمد فروش سیگار در ایران / اقتصاد دخانیات چقدر...
- دلار ریخت، طلا جهش کرد/ ورق در بازار طلا و ارز برگشت؟
- یارانه نقدی این دهک ها حذف می شود | تصمیم جدید دولت برای واریز یارانه نقدی 1403
- نقد و بررسی فیلم استیو جابز (Steve Jobs)
- دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
- ادامه سلطنت تورم در ایران / گرانی ها ماندگار...
- پژو پارس چقدر گران شد؟
- قیمت بیت کوین تا 63 هزار دلار کاهش یافت
- قیمت حواله‌های خودرو نجومی شد
- شاخص شدت انرژی در کشور رو به افزایش است/ لزوم ایجاد دستگاه فرادستگاهی
- زیان مرغداران سنگین شد/ ابراهیمی: روی هر مرغ بالای 10 هزار تومان ضرر می‌کنیم
- اجاره مطب های دامپزشکی 100 میلیون تومانی شد / ...
- پژو پارس چقدر گران شد؟/ جدول قیمت‌ها
- مجوز فعالیت دو کارگزاری جدید صادر شد/ 8 درخواست در مرحله تاسیس
- توسعه خطوط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا
- قیمت آپارتمان در شرق تهران / خانه در پیروزی چند؟
- قیمت مرغ ارزان می شود | خبر خوش دولت برای کاهش قیمت مرغ در روهای آینده
- طلا دوباره اوج گرفت/ قیمت جدید طلا 7 اردیبهشت 1403
- مالیات بر عایدی سرمایه برخورد با معلول به جای علت/قانون جدید، زمینه‌ساز کتمان معاملات
- هزینه میلیونی برای خرید کاور مبل / شال مبل چند...
- خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
- وضعیت جاده‌ها، امروز 7 اردیبهشت 1403؛ ترافیک سنگین در محور چالوس
- پیش بینی مهم از قیمت خودرو / دلار اثر خود را گذاشت
- یک پیش‌بینی جدید درباره قیمت خودرو در روزهای آینده/ الان زمان خرید خودرو هست یا خیر؟
- اکوسیستم جدید «چری» صنعت خودرو را متحول می‌کند؟
- شوک بزرگ به بازار قیمت طلا | قیمت طلا 18 عیار امروز گرمی چند؟
- با 3میلیارد تومان در این محله تهران، خانه بخرید
- آغاز ایران‌اکسپو از فردا/ نمایش توانمندی‌های تولیدی و تجاری کشور
- 63.5 درصد افزایش قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفند در یک سال
- قیمت باورنکردنی مودم در بازار / هزینه اتصال به...
- قیمت جالب خانه‌های شرق تهران/ با 3 میلیارد تومان خانه بخرید + جدول قیمت